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“空包”快递背后的“黑洞”，值得警惕！
来源：人民网 　　2020-09-06

　　最近，江苏省无锡市公安局在“净网2020”专项行动中破获一起贩卖快递“空包”案，一次查获2700多个“空包”网站，40多名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，一些知名快递公司员工涉案。 所谓“空包”，就是虚拟快递包裹，不寄收任何实物，仅有快递单号。某些人凭借单号，伪造发货和收货信息，用于不轨图谋。以往，玩“空包”猫腻的多是电商“刷单”，制造虚假火爆销售景象，雇“水军”刷好评，利用从众心理，吸引不明真相的消费者掏腰包。还有不法分子以“空包”实施网络诈骗，收了买家的钱，却不实际发货，坑人不浅。无锡警方破获的这一“空包案”，有更惊人的发现，揭开更大 “黑洞”。 “黑洞”核心是，为跨境赌博洗钱！具体而言，境外赌博平台和赌客不直接发生资金往来，而是通过虚拟购物进行充值和资金转移。这之中，有专为网络黑灰产洗钱的第四方支付平台、电商商户、承揽“空包”业务的网站等一起勾结犯罪。快递“空包”扮演的角色是，掩人耳目，伪造商品流通。整个系统十分复杂，分工细致，流水作业，妄图逃避监管和法律制裁。 “黑洞”的吞噬性令人瞠目。无锡公安正在办理的跨境网络赌博案显示，犯罪团伙2016年就开始搭建网站贩卖“空包”，已查明的“空包”交易量超6亿条，流转的非法资金至少以百亿元计。江苏连云港公安、浙江丽水公安也先后破获类似案件，涉案犯罪团伙均是利用“空包”虚构购物记录完成赌资充值，累计金额超过72亿元。公安部门破获这些大案，群众拍手称快。同时，值得反思的地方也有很多。 “空包”已不是单纯的虚假快递，为黑灰产洗钱，为境外赌博集团“服务”，严重扰乱金融秩序，恶意突破金融监管法规红线，沦为违法犯罪的帮凶乃至共犯。 “空包”快递数以亿计，某些小网店瞬间交易达数千笔，对于这么大的“异样”，快递公司和电商平台难道毫无察觉？海量“空包”几乎都是纯利，繁多的虚假交易会在电商平台“沉淀”大量资金，难保不是有关企业“睁一眼闭一眼”。 企业要盈利无可厚非，但必须通过正当的、合法的方式赚钱。这不光是道德良知的驱使，也是法律法规的强制约束，更是企业应当承担的社会责任。努力自查自纠，不给不法分子留“后门”，公平参与市场竞争，堂堂正正赚钱，企业才能赢得未来。 “天网恢恢，疏而不漏”。面对新型犯罪，对于丑恶行径，正义之剑必然出鞘，对违法者严惩不贷。“空包”洗钱犯罪链条上的人员犹如拴在一根绳上的蚂蚱，谁也跑不了。涉案金额越大，攫取黑金越多，惩处将越是严厉，有关个人和企业终将自食苦果。 （来源：人民网）
　　
　　
　　
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